证券代码：300691           证券简称：联合光电             公告编号：2023-017

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     中山联合光电科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

           预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

  中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三

届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《2022 年度利润分配

及资本公积金转增股本预案》的议案，现将具体情况公告如下：

  一、利润分配预案的基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表归属于母

公司所有者的净利润为 55,903,625.41 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》等的有关规定，提取法定盈余公积金 10,011,058.85

元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 317,619,065.28 元。

  根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润

分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利

益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

  以截至公司 2022 年年度报告披露前一个交易日的公司总股本 268,215,223 股为基数

（不含回购股份），拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计

股数由于期权激励对象自主行权、股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍

将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分

配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送股，不进行资本公积金

转增股本。

  二、审议程序

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《2022 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《中山联合光电科技股

份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的相关规定，符合公司的利润分

配政策、股东回报规划，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。该方案充分考虑了公

司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《2022 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《中山联合光电科技股

份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的相关规定，符合公司的利润分

配政策、股东回报规划，具备合法性、合规性。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》

及公司《章程》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，作为中山联合光电科

技股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司《中山联合光电科技股份有

限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表以下独立意见：

  （1）公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。

  （2）公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，既体现公司对投资

者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需求，保持利润分配的连续性和稳定性。

  （3）公司 2022 年度利润分配预案不存在损害公司和股东的利益，不存在损害中小投

资者的情况。

  综上，我们同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

  三、利润分配预案的合法性、合规性说明

  以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合

公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

  本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营

发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与

公司的经营业绩及未来发展相匹配。

  四、风险提示

义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告。

                             中山联合光电科技股份有限公司

                                   董事会

                              二〇二三年四月二十一日

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