证券代码：600879        证券简称：航天电子        公告编号：临 2023-030

           航天时代电子技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 06 月 21 日

(二)    股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13

    号）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     30.9151

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持了会议，会议以现场

表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定；

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  雷先生，独立董事鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；

  严强先生由于工作原因未能出席现场会议；

  副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数          比例

                                                             （%）

      A股   839,927,090 99.9121   679,600    0.0808 59,200    0.0071

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                   弃权

              票数        比例（%      票数       比例（%     票数       比例（%

      A股   839,927,090 99.9121   679,600    0.0808 59,200        0.0071

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                    弃权

           票数         比例（%）     票数        比例（%     票数      比例（%）

  A股    839,927,090   99.9121 679,600     0.0808 59,200         0.0071

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数           比例

                                                            （%）

  A股    839,927,090 99.9121    679,600    0.0808 59,200    0.0071

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                          （%）               （%）

  A股    839,927,090 99.9121    679,600   0.0808   59,200   0.0071

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   839,927,090 99.9121   679,600   0.0808   59,200   0.0071

  服务协议》之补充协议的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   56,488,166 98.7090    679,600   1.1875   59,200   0.1035

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

       A股     56,471,366 98.6796        696,400    1.2169    59,200   0.1035

   对象发行股票相关事宜有效期的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                    反对                  弃权

                   票数        比例（%）       票数        比例        票数        比例

                                                   （%）                 （%）

       A股     56,471,366 98.6796        696,400    1.2169    59,200   0.1035

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称             同意                反对                 弃权

序号                        票数     比例        票数     比例         票数     比例

                                 （%）             （%）                （%）

        先生为公司第               746    91        00                 0

        十三届董事会

        董事的议案

        军先生为公司               746      91      00                 0

        第十三届董事

        会董事的议案

        武先生为公司               746      91      00                 0

        第十三届董事

        会董事的议案

        华先生为公司               746      91      00                 0

        第十三届董事

        会董事的议案

        先生为公司第               746      91      00                 0

       十三届董事会

       董事的议案

       先生为公司第             746      91      00                0

       十三届董事会

       董事的议案

       岩先生为公司             746      91      00                0

       第十三届董事

       会董事的议案

       军先生为公司             746      91      00                0

       第十三届董事

       会董事的议案

       源先生为公司             746      91      00                0

       第十三届董事

       会董事的议案

       民先生为公司             746      91      00                0

       第十三届监事

       会监事的议案

       文先生为公司             746      91      00                0

       第十三届监事

       会监事的议案

       鼎先生为公司             746      91      00                0

       第十三届监事

       会监事的议案

       天科技财务有              66      90      00                0

       限责任公司签

       署 2023 年度《金

       融服务协议》之

       补充协议的议

       案

       定对象发行股              66      96      00                0

       票的股东大会

       决议有效期的

       议案

       大会延长授权              66      96      00                0

       董事会及其授

       权人士办理向

       特定对象发行

       股票相关事宜

       有效期的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议

案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股

票相关事宜有效期的议案》为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有

效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

律师：唐依昕、凌宇斐

      本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程

序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有

效。

特此公告。

                       航天时代电子技术股份有限公司董事会

     上网公告文件

法律意见书

     报备文件

股东大会决议

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