深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

  第九届董事会第五次会议的决议公告

(资料图片)

    证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-38

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集

团”）第九届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召

开，会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件方式发

出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会

议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯

表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于全资子公司出售所持深圳市腾嘉建

设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

  公司董事会同意公司全资子公司深圳市公路养护有限公司

以人民币 5,919 万元通过非公开协议方式向控股股东深圳市特区

建工集团有限公司转让所持有深圳市腾嘉建设工程有限公司 100%

股权。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国

证券报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的

独立意见。关联董事宋扬、方东红回避表决。

  （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2

票）

  （二）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞

争承诺的议案》

  公司董事会同意深圳市特区建工集团有限公司变更避免同

业竞争相关承诺，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会

审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国

证券报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。关联董事

宋扬、方东红回避表决。

  （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2

票）

  （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮

资讯网。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （四）审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议

案》

  《公司股东大会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同

日登载于巨潮资讯网。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东

大会审议。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （五）审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

  《公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日

登载于巨潮资讯网。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大

会审议。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  （六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的议案》

  公司董事会定于 2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 2:30 采用

现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东

大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、独立董事的独立意见

  独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见同日登载

于巨潮资讯网。

  四、备查文件

特此公告。

        深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

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