成都国光电气股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告

                   （杨建强）

各位董事：

  本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立

董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的

要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事

项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格

审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规

范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公

司的报告审计、战略规划、薪酬激励等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳

定、健康地发展起到了较好的推动作用，现将本人 2022 年度履职情况向各位进

行汇报。

  一、出席会议情况

  报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 1 次。本人出席董事会 6

次，出席股东 1 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决

权的情形。本人出席会议的情况如下：

 报告期内董事会召开次数                    7

             应出席   亲自出   委托出   缺席次   是否连续两次未

董事姓名    职务

             次数    席次数   席次数    数    亲自出席会议

        独立

 杨建强          6     7     0     0       否

        董事

报告期内股东大会召开次数                    1

             应出席   亲自出   委托出   缺席次   是否连续两次未

董事姓名    职务

             次数    席次数   席次数    数    亲自出席会议

        独立

 杨建强          1     1     0     0       否

        董事

  任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为

原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项

均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形

  二、对公司重大事项发表意见情况

  报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全

体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表独立意见。审议过程未受到公司控

股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。具体情况如下：

                                            发表独

会议届

      会议时间          发表独立意见的事项               立意见

 次

                                            的类型

第七届

董事会   2022 年 2 1、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的

                                            同意

第十七    月 24 日 自筹资金的议案

次会议

               案

第七届

董事会   2022 年 3

               项报告                          同意

第十八    月 13 日

次会议

               的议案

第八届            2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的

董事会   2022 年 4 议案

                                            同意

第一次    月 27 日 3、关于聘任公司高级管理人员的议案

 会议            4、关于会计政策变更的议案

               并提供担保的议案

第八届

董事会   2022 年 8 1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                                            同意

第二次    月 17 日 专项报告

 会议

第八届

董事会                                         同意

       月 27 日 的独立意见

第三次

会议

  三、保护投资者权益方面所做的工作

董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、

业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独

立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保

护公司及中小投资者的利益。

                                 《上

市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，

确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维

护公司和股东权益。

  四、对公司进行现场调查的情况

考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会

决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，并与公司其他董事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，

督促公司规范运作，切实维护公司利益。

  五、培训和学习情况

度，继续加深对相关法律法规的理解，以期通过提高履职能力，切实加强对公司

和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，

促进公司进一步规范运作和可持续的健康发展。

  六、其他工作

 七、联系方式电子邮箱： yang_jianqiang@shinewing.com

司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规

定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科

学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利

益和全体股东的合法权益。

  报告完毕，谢谢！

                                       独立董事：杨建强

              成都国光电气股份有限公司

         第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告

                   （李中华）

各位董事：

  本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立

董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的

要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事

项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格

审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规

范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公

司的战略规划、薪酬激励等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地

发展起到了较好的推动作用，现将本人 2022 年度履职情况向各位进行汇报。

  一、出席会议情况

  报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 1 次。本人出席董事会 6

次，出席股东 1 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决

权的情形。本人出席会议的情况如下：

 报告期内董事会召开次数                    7

             应出席   亲自出   委托出   缺席次   是否连续两次未

董事姓名    职务

             次数    席次数   席次数    数    亲自出席会议

        独立

 李中华          6     7     0     0       否

        董事

报告期内股东大会召开次数                    1

             应出席   亲自出   委托出   缺席次   是否连续两次未

董事姓名    职务

             次数    席次数   席次数    数    亲自出席会议

        独立

 李中华          1     1     0     0       否

        董事

  任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为

原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项

均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形

  二、对公司重大事项发表意见情况

  报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全

体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表独立意见。审议过程未受到公司控

股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。具体情况如下：

                                              发表独

会议届

      会议时间              发表独立意见的事项             立意见

 次

                                              的类型

第七届

董事会   2022 年 2 1、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的

                                              同意

第十七   月 24 日     自筹资金的议案

次会议

                 案

第七届

董事会   2022 年 3

                 项报告                          同意

第十八   月 13 日

次会议

第八届

                 的议案

董事会   2022 年 4

第一次   月 27 日

                 议案

 会议

               并提供担保的议案

第八届

董事会   2022 年 8 1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                                           同意

第二次   月 17 日   专项报告

会议

第八届

董事会   2022 年 9 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

                                           同意

第三次   月 27 日   的独立意见

会议

  三、保护投资者权益方面所做的工作

董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、

业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独

立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保

护公司及中小投资者的利益。

                                 《上

市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，

确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维

护公司和股东权益。

  四、对公司进行现场调查的情况

考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会

决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，并与公司其他董事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，

督促公司规范运作，切实维护公司利益。

  五、培训和学习情况

度，继续加深对相关法律法规的理解，以期通过提高履职能力，切实加强对公司

和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，

促进公司进一步规范运作和可持续的健康发展。

  六、其他工作

  七、联系方式电子邮箱：1479298230@qq.com

司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规

定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科

学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利

益和全体股东的合法权益。

  报告完毕，谢谢！

                                 独立董事：李中华

              成都国光电气股份有限公司

         第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告

                   （冯开明）

各位董事：

  本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立

董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的

要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发

展起到了较好的推动作用。现将本人 2022 年度履职情况向各位进行汇报。

  一、出席会议情况

  报告期内，公司召开董事会 6 次，召开股东大会 1 次。本人出席董事会 6

次，出席股东 1 次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决

权的情形。本人出席会议的情况如下：

 报告期内董事会召开次数                    7

             应出席   亲自出   委托出   缺席次   是否连续两次未

董事姓名    职务

             次数    席次数   席次数    数    亲自出席会议

        独立

 冯开明          6     6     0     0       否

        董事

报告期内股东大会召开次数                    1

             应出席   亲自出   委托出   缺席次   是否连续两次未

董事姓名    职务

             次数    席次数   席次数    数    亲自出席会议

        独立

 冯开明          1     1     0     0       否

        董事

  任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管

理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为

原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项

均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形

  二、对公司重大事项发表意见情况

  报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全

体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表独立意见。审议过程未受到公司控

股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。具体情况如下：

                                            发表独

会议届

      会议时间          发表独立意见的事项               立意见

 次

                                            的类型

第七届

董事会   2022 年 2 1、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的

                                            同意

第十七    月 24 日 自筹资金的议案

次会议

               案

第七届

董事会   2022 年 3

               项报告                          同意

第十八    月 13 日

次会议

               的议案

第八届            2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的

董事会   2022 年 4 议案

                                            同意

第一次    月 27 日 3、关于聘任公司高级管理人员的议案

 会议            4、关于会计政策变更的议案

               并提供担保的议案

第八届

董事会   2022 年 8 1、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                                            同意

第二次    月 17 日 专项报告

 会议

第八届

董事会   2022 年 9 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

                                            同意

第三次    月 27 日 的独立意见

 会议

  三、保护投资者权益方面所做的工作

董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、

业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独

立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保

护公司及中小投资者的利益。

                                 《上

市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，

确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维

护公司和股东权益。

  四、对公司进行现场调查的情况

考察、电话、面谈等方式，听取公司管理人员对公司的内部管理和控制、董事会

决议执行、信息披露事务管理等日常情况的介绍和汇报，并与公司其他董事、高

级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道。对公司经营管理提出建议，

督促公司规范运作，切实维护公司利益。

  五、培训和学习情况

度，继续加深对相关法律法规的理解，以期通过提高履职能力，切实加强对公司

和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，

促进公司进一步规范运作和可持续的健康发展。

  六、其他工作

  七、联系方式电子邮箱：fengkm@swip.ac.cn

司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规

定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科

学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利

益和全体股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

           独立董事：冯开明

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